Почему может понадобиться расширенная проверка KYB?

Мы можем запросить дополнительные сведения для проведения расширенной проверки KYB, когда при анализе выявлено, что:

Заказчик — недавно зарегистрированная компания, при этом заявлены большие объемы выплат;
Компанией управляли дисквалифицированные руководители;
Компания имеет признаки технической или фиктивной деятельности;
У компании негативный информационный фон.

Также поводом для дополнительной проверки может стать факт того, что деятельность клиента относится к специфическим и высокорисковым сферам: